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¿En qué consiste la investigación Panama Papers?

Abogado UDP - Master Business Law y Experto Civil

Titulado con distinción de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Trabajó en Caglevic, Delgado, Ramírez & Feres Abogados (CDR Abogados), Toro Cruzat y Cía (TyC Abogados) -ahora llamado Sandoval, Seoane y Compañía- y Acevedo, Allende y Mujica (AAM Abogados) en las áreas de Derecho Corporativo, Civil e Inmobiliario. Parte del Curso Extensivo de Derecho Inmobiliario y Urbanístico de la Universidad del Desarrollo y Master of Business Law (MBL) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dentro de los cursos realizados en el MBL se encuentra: Entorno económico (macroeconomía); estructura jurídica (sociedades); tributación corporativa; finanzas corporativas y contabilidad financiera; estructura laboral; adquisición de empresas (m&a); microeconomía; ética de los negocios; libre competencia; empresas reguladas, derecho del consumidor; competencia desleal; propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial); comercio exterior y compraventa internacional. Desde 2016 es abogado y asesor estratégico de Misabogados.com Raimundo disfruta de andar en bicicleta, snowboard, kitesurfing, trekking y viajar.

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10 de abril 2016

Las sociedades offshore y la investigación Panama Papers fue uno de los temas más controversiales durante el 2016. De acuerdo a esto, la realización de una investigación periodística reveló la existencia de varias sociedades offshore ubicadas en Panamá. Sin embargo, qué es lo negativo de todo esto.

En este artículo te explicaré qué son las sociedades offshore, cuál es papel que juega Panama en todo esto y quiénes son algunos de los involucrados.

¿Qué son las sociedades offshore?

Panamá es conocido por ser un paraíso fiscal donde las empresas o sociedades constituidas allí no realizan ninguna actividad económica o comercial. Por este motivo, se les llama también sociedades no residentes. Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que llevan a cabo sus negocios en otras partes del mundo y que utilizan el paraíso fiscal únicamente como domicilio legal de la sociedad.

¿Por qué las sociedades offshore escogieron Panamá?

Porque la legislación económica en ese país es mucho mas flexible que en otros países, permitiendo incluso poder registrar estas empresas con nombres falsos sin ofrecer una mayor regulación o explicación al respecto.

¿Qué se reveló con la investigación Panama Papers?

Se revelaron más de 11,5 millones de documentos de la empresa “Mossack Fonseca”, un estudio de abogados de Panamá poco conocido pero poderoso. Esta empresa habría tramitado la constitución de más de 214 mil empresas de papel en paraísos fiscales. La información reveló participación y/o relación de importantes jefes de Estado, empresarios, narcotraficantes, celebridades y deportistas con empresas off-shore.

¿Es ilegal tener sociedades offshore?

En principio no, y cualquiera puede constituir estas empresas. El problema se manifiesta en las razones de constitución de estas empresas, ya que hay algunas que se constituyen en el país con el fin de resguardar la privacidad y los activos del creador, mientas que otras se crean para poder ocultar dinero ilegalmente adquirido o evadir impuestos.

¿Quiénes están involucrados en la filtración de Panama Papers?

Algunas de las personas que aparecen como propietarios de estas empresas son: El Primer Ministro de Islandia, el Primer Ministro de Pakistán, el Rey de Marruecos, el Rey de Arabia Saudí y los hijos del Presidente de Azerbaiyán, Presidente de China Xi Jinping, el Presidente de Ucrania Petro Poroshenko, el padre del Primer Ministro del Reino Unido David Cameron, el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin, el Presidente de Argentina Mauricio Macri, los ex Presidentes Nestor Kirchner y Cristina Fernández, y el ex Presidente de Brasil, Lula Da Silva, Lionel Messi, Iván Luis Zamorano Zamora y muchos más.

Si tienes más dudas sobre sociedades offshore y paraísos fiscales, visítanos aquí y un abogado de nuestro equipo te contactará y te guiará en lo que necesites.

Por Raimundo Valdivieso
Abogado UDP - Master Business Law y Experto Civil

Titulado con distinción de la Universidad Diego Portales, en Santiago de Chile. Trabajó en Caglevic, Delgado, Ramírez & Feres Abogados (CDR Abogados), Toro Cruzat y Cía (TyC Abogados) -ahora llamado Sandoval, Seoane y Compañía- y Acevedo, Allende y Mujica (AAM Abogados) en las áreas de Derecho Corporativo, Civil e Inmobiliario. Parte del Curso Extensivo de Derecho Inmobiliario y Urbanístico de la Universidad del Desarrollo y Master of Business Law (MBL) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dentro de los cursos realizados en el MBL se encuentra: Entorno económico (macroeconomía); estructura jurídica (sociedades); tributación corporativa; finanzas corporativas y contabilidad financiera; estructura laboral; adquisición de empresas (m&a); microeconomía; ética de los negocios; libre competencia; empresas reguladas, derecho del consumidor; competencia desleal; propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial); comercio exterior y compraventa internacional. Desde 2016 es abogado y asesor estratégico de Misabogados.com Raimundo disfruta de andar en bicicleta, snowboard, kitesurfing, trekking y viajar.

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